В Kитaй apecтyвaха 1100 дyши, зaпoдoзpeни в изпoлзвaнe нa ĸpиптoвaлyти зa пpaнe нa пapи Дъpжaвният cъвeт oбeщa дa oгpaничи дoбивa и тъpгoвиятa c битĸoйни 23:01 | 10.06.2021
Обвиниха Папалезов за участие в организирана престъпна група, ръководена от Божков Занимавала се е с трафик на културни ценности и пране на пари 13:25 | 07.06.2021
Дават на съд висш полицай за участие в организирана престъпна група Обвиненията са за трафик на културно-исторически ценности и за пране на пари 08:26 | 02.06.2021
Българка е сред обвинените в процеса срещу италианската мафия Живка Танева въртяла кафене, била подставено лице 11:20 | 14.01.2021
Обвиниха швейцарска банка в пране на пари за българската мафия Средствата са идвали от трафик на кокаин 21:30 | 17.12.2020
Хванаха турски граждани с половин милион евро на Дунав мост 2 Задържаните са обвинени в пране на пари 16:29 | 13.11.2020
Разследват бившия председател на Агенцията за българите в чужбина за подкупи Харалампиев беше задържан по подозрения в корупционни действия още през 2018 г. 15:20 | 25.09.2020
Световни банки са участвали в пране на пари, твърди разследване Документите представляват над 2 хиляди доклада за подозрителни операции 08:13 | 21.09.2020
ВСС заседава извънредно, избира нов член Ще се обсъдят и правила за предотвратяване на прането на пари 08:18 | 13.08.2020