Спецпрокуратурата образува досъдебно производство по "Барселонагейт" за пране на пари Бившият премиер Бойко Борисов е разпитан по време на проверката 13:08 | 20.07.2021
ЕК с допълнителни мерки срещу прането на пари, загубите в Европа са за стотици милиарди евро Надзорният орган ще може да налага свои финансови санкции 11:40 | 10.07.2021
Клановата престъпност в Германия - луксозни коли и имоти, скъпи бижута... Постоянни са полицейските акции, при които се щурмуват и обискират именията на големи германско-арабски фамилии 11:00 | 08.07.2021
БНБ вече прилага ограничителни мерки по "черния списък" "Целта е тези фирми да не участват в обществени поръчки", обяви министър Атанас Пеканов 13:50 | 12.06.2021
В Kитaй apecтyвaха 1100 дyши, зaпoдoзpeни в изпoлзвaнe нa ĸpиптoвaлyти зa пpaнe нa пapи Дъpжaвният cъвeт oбeщa дa oгpaничи дoбивa и тъpгoвиятa c битĸoйни 23:01 | 10.06.2021
Обвиниха Папалезов за участие в организирана престъпна група, ръководена от Божков Занимавала се е с трафик на културни ценности и пране на пари 13:25 | 07.06.2021
Дават на съд висш полицай за участие в организирана престъпна група Обвиненията са за трафик на културно-исторически ценности и за пране на пари 08:26 | 02.06.2021
Българка е сред обвинените в процеса срещу италианската мафия Живка Танева въртяла кафене, била подставено лице 11:20 | 14.01.2021
Обвиниха швейцарска банка в пране на пари за българската мафия Средствата са идвали от трафик на кокаин 21:30 | 17.12.2020
07:34Хороскоп Таро карта и нумерологична прогноза за 21 ноември: Финансови постъпления и положителни...